El estudio, preparado por la consultora de riesgo
político Asymmetrica y publicado en conjunto con la ONG Counter Extremism
Project, describe el crecimiento del grupo terrorista en la región
Hezbollah, la milicia libanesa apoyada por Irán y
definida como grupo terrorista por los Estados Unidos, está recurriendo a un
“mini-Estado” de lavado de dinero en América Latina, que representa
un riesgo creciente para la seguridad nacional de los Estados Unidos, según un
informe publicado este martes.
El texto afirma que las actividades ilícitas en la
llamada región de la triple frontera, que une a Brasil, a la Argentina y a
Paraguay, han sido una fuente de preocupación para los funcionarios de
seguridad estadounidenses: después de los ataques del 11 de septiembre de 2001
se convirtió en un objetivo de vigilancia como un refugio para los terroristas
en el Hemisferio Occidental.
Pero ahora la crisis política de Venezuela y la inflación
argentina, junto con la corrupción arraigada y la aplicación laxa de la ley,
están ayudando a alimentar una economía ilícita estimada en 43 mil millones de
dólares al año, superando con creces el producto interno bruto de Paraguay,
según el informe.
El informe, de acuerdo con lo que publica The Wall Street
Journal, fue preparado por la consultora de riesgo político Asymmetrica y
publicado conjuntamente con Counter Extremism Project, una organización sin
fines de lucro con sede en Washington.
La facilidad de blanqueo de productos obtenidos
ilícitamente y la economía de los cigarrillos del mercado negro, el
narcotráfico, la trata de personas y la venta ilegal de armas han atraído a
organizaciones delictivas de todo el mundo.
“Se ha convertido en un epicentro, o un centro comercial,
de todos los bienes ilícitos y dinero que necesitan para financiar sus
operaciones”, dijo Stuart Page, uno de los autores del informe.
“Si quieres hacer algo en suelo estadounidense,
conseguirías allí el material”, agregó Page, ex funcionario de seguridad
australiano. “Puedes comprar lo que quieras, puedes encontrar lo que
quieras”.
Las actividades ilícitas en la llamada región de la
triple frontera, que une a Brasil, a la Argentina y a Paraguay, han sido una
fuente de preocupación para los funcionarios de seguridad estadounidenses
Las actividades ilícitas en la llamada región de la
triple frontera, que une a Brasil, a la Argentina y a Paraguay, han sido una
fuente de preocupación para los funcionarios de seguridad estadounidenses
Luego de que se estableciera una zona de libre comercio
en la región en 1970, los cárteles regionales de la droga se aprovecharon de
funcionarios corruptos de los Gobiernos y de una débil seguridad fronteriza
para mover sus productos y lavar dinero en efectivo en la región. Los expertos
en seguridad dicen que, a lo largo de los años, el área de la triple frontera
efectivamente institucionalizó la corrupción.
El dinero que se envía a Hezbollah desde las redes
ilegales libanesas es una preocupación particular para las autoridades de los
EEUU. Especialmente cuando la administración de Trump aumenta la presión sobre
Irán y sus representantes. El grupo es una fuerza política y militar en el
Líbano, al desempeñar un papel importante en la guerra civil siria al apoyar al
dictador Bashar al Assad junto con Rusia e Irán.
Los autores del informe dijeron que la alta tasa de
inflación de la Argentina está ayudando a impulsar actividades ilícitas, a
medida que las redes criminales venden sus bienes y servicios ilegales a un
mayor valor a través de su frontera. Y a medida que otros países, como Panamá,
trabajan cada vez más con los EEUU. Para cortar los lazos con Venezuela, la
región de la triple frontera ha atraído el comercio ilegal de bienes, personas
y efectivo de Venezuela, cuyo Gobierno es acusado por los EEUU de facilitar el
narcotráfico.
Vanessa Neumann, coautora del informe, dijo que la región
se está convirtiendo en uno de los centros más fáciles para lavar fondos en el
mundo, un lugar donde camiones blindados recorren las calles de Foz do Iguazú
en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay llevando cargas de efectivo, pero donde
los bancos que ofrecen crédito son escasos.
“Está en camino de convertirse en un subestado
económicamente independiente y totalmente criminalizado”, dijo Neumann, ex
miembro de la Fuerza de Tarea contra el Tráfico Ilícito de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Los cárteles de drogas de Bolivia, Colombia, México y
Brasil, así como los grupos del crimen organizado de China, junto con una gran
comunidad mercantil libanesa, operan en el área. También lo hacen las mafias de
Corea, Hong Kong y Rusia, dijo Asymmetrica, que dirigió un equipo de
observación al área para su investigación.
Un gran número de inmigrantes libaneses llegaron a la región
después de las guerras árabe-israelíes en la década de 1950 y nuevamente en la
década de 1980 después de la Guerra Civil Libanesa. Aunque se cree que solo una
pequeña porción de la población apoya directamente a Hezbollah, las redes
delictivas que se han descubierto a lo largo de los años representan un riesgo
significativo para los intereses de los EEUU.
Según los fiscales argentinos, individuos libaneses en la
región de la triple frontera apoyaron los bombardeos de la embajada israelí y
un centro cultural judío en Buenos Aires (AMIA) en la década de 1990, que
mataron a decenas de personas. Más recientemente, muchos de los individuos
sancionados por los Estados Unidos -por financiar al Hezbollah- todavía operan
en la región, según análisis en los EEUU y casos judiciales recientes.
A principios de este año, el Departamento de Justicia de
los EEUU estableció un grupo de trabajo de fiscales con experiencia en casos
que involucran el tráfico de drogas, el crimen organizado y el lavado de dinero
para atacar las operaciones de financiamiento de Hezbollah. Los analistas
esperan que las operaciones ilícitas fuera de la región capten la atención del
equipo de trabajo.
Los Gobiernos federales de la región han reconocido que
existe un problema, pero a lo largo de los años no han podido frenar las
actividades ilícitas allí.
El Gobierno de Paraguay ahora está trabajando con la
Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y las
autoridades federales brasileñas para eliminar el lavado de dinero en la
región. Asimismo, el gobierno argentino acordó albergar más agentes de la DEA
en la región.
Pero los autores del informe dijeron que el alcance del
problema requiere una solución mucho más completa, que incluya una mayor
participación del Grupo de Acción Financiera y el poder del Fondo Monetario
Internacional.
El FMI, por ejemplo, podría exigir a la Argentina que
refuerce su supervisión contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la
corrupción como condiciones fundamentales para los préstamos de rescate que
Buenos Aires solicita al prestamista de emergencia.
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